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詐騙團伙半年斂財170萬 檢察官揭密股票交易"黑幕"

“呱呱財經”是目前中國最大的股民視頻社區,也是由八度互聯科技公司創立的為財經用戶(股民)免費學習炒股技巧、分享投資觀點、收獲股市萬千財富的專業音頻視頻互動交流平臺。近年來,一些不法分子將“黑手”伸向這里,他們成立投資咨詢公司,采取“借雞(網絡、企業)下蛋”、招攬股票客戶在指定平臺現貨交易、隱瞞“現貨”交易費用、故意向客戶提供虛假信息等手段,從中騙取受害注入高額的手續費及投資資金。

8月27日,河南省南陽市宛城區人民檢察院以涉嫌電信詐騙罪對孫少楠等46名犯罪嫌疑人批準逮捕。9月12日,該電信詐騙團伙孫少楠、程贏年、尚永芳等6主犯被檢察機關提起公訴。

巧言令色使股民“頻繁下單”

為提高客戶投資交易額,“呱呱財經”視頻社區邀請股市行業資深分析師,每天在互聯網上為廣大股民(客戶)提供投票交易信息、行情分析、現場授課等視頻內容。2016年10月22日,家住南陽市宛城區聯合街的牛莉(化名、股民)在收聽“呱呱財經”社區組織的炒股課程時,一個號稱金牌講師、QQ昵稱為“大陽老師”的男子主動添加為其好友,并稱能為其提供免費股票咨詢和選股器。次日,“大陽老師”邀請牛莉進入“股市爭鋒”房間聽課,并為其推薦一名QQ昵稱為“天道酬勤”的大師兄。

在網上聽課過程中,“天道酬勤”以股市行情不好、期貨風險小賺錢快、投資現貨市場盈利高,都可以進行T+0交易等話題,向牛莉提供股市分析、進群股神帶你解套抄底等一對一指導,通過網上培訓,牛莉基本上了解了股票怎么買進賣出、盤中買賣點位等知識,這時“天道酬勤”不失時機地引導她投資現貨市場。

10月28日晚,一心想賺錢的牛莉在“大陽老師”的指導下跟進買進賣出“液化天然氣”贏利17000元。10月31日,“天道酬勤”不斷地向牛莉發送虛擬盤制作現貨盈利截圖,提供相反的現貨交易行情,誘騙牛莉按照操作和指導“頻繁下單”,致使牛莉虧損了43.1萬元。2017年元月11日,一覺醒來的牛莉發現所投資的商品“液化天然氣”在網站平臺已經清空了,牛莉懷疑自己上當受騙,遂向紅泥灣公安分局報了案。

利用股民投資管理盲區“創業”

接到牛莉的報案不久,紅泥灣公安分局陸續接到類似案情,經分析認為:該電信詐騙案涉及面大、人員分布地域廣、受害人員多、案情較復雜、采信難度大,遂將案情向宛城區檢察院進行通報。宛城區檢察院偵信部門迅速介入,利用偵查技術手段,逐步鎖定犯罪嫌疑人孫少楠、程贏年、尚永芳等6人。辦案人員轉戰在河北省石家莊、高邑、晉州、辛集等地區,耗時三個多月,才將該孫少楠、程贏年、尚永芳等46人抓捕歸案。

隨著審訊深入,一個借助“呱呱財經”交易平臺有組織的電信詐騙團伙終于浮出水面。

孫少楠,河北高邑縣人,2015年7月,他從浙江省某高校電子通信專業畢業后,來到石家莊市某投資咨詢有限公司從事業務銷售,作網上現貨交易。在積累一定工作經驗的基礎上,他發現“呱呱財經”視頻互動社會平臺聚集股民數量較多,股民投資熱情過高、盲目跟風,對投資理財、現貨交易知識匱乏,且當前國家對現貨交易監管漏洞較大等實際,發現可以借助一些實體企業交易平臺投資辦公司,是一個投資小、掙錢快的大好“商機”。

2016年4月9日,孫少楠辭掉原單位工作,在石家莊市成立智涵投資咨詢有限公司(下稱“智涵公司”),開始創業。6月初,孫少楠與湖南久豐國際商品現貨交易市場有限公司簽訂合作協議,智涵公司成為湖南有色金屬交易平臺的395號會員單位,根據協議:智涵公司負責招攬客戶到湖南有色金屬交易平臺投資現貨原油、白銀、天然氣,并向湖南久豐公司繳納保證金,雙方約定,客戶交易手續費由久豐公司與智涵公司三、七分成,客戶虧損歸智涵公司所有,客戶盈利從智涵公司繳納的保證金中扣除。

孫少楠打著這個招碑,在58同城等網絡上招募了程贏年等人為業務經理,尚永芳等人為副經理兼主播;又先后招募孫超林、馮云美、徐陸芝等40名業務員。隨后,孫少楠出資購買了上百個QQ號碼分發給業務經理、業務員;程贏年、尚永芳負責開戶、發禮品,活躍房間聊天氣氛,并在房間發送虛擬盤盈利截圖,誘騙客戶注入資金。

孫少楠、程贏年、尚永芳等人以“資深分析師”之名騙取客戶信任后,隱瞞“現貨”交易高額手續費,故意向客戶提供所謂的漲跌行情,指導客戶頻繁操作,導致投資者頻頻虧損,因此獲取客戶高額手續費及虧損。獲得贓款后,經理及副經理按手續費4%和客戶虧損的4%提成,業務員按照底薪加手續費的10%提成分贓,其余歸孫少楠自肥。

經過多名辦案人員跨省作戰,最終查明了孫少楠團伙采取上述隱蔽手段,從2016年8月開始至2017年1月,僅用半年時間累計騙取來自河南等各地18名客戶注入173萬元投資資金。

2017年9月12日,宛城區檢察院以涉嫌電信詐騙犯罪對孫少楠、程贏年、尚永芳等6名主犯提起公訴,其他40名“業務員”被另案處理。

檢察提醒,別被現貨投資盈利“遮望眼”

辦理此案的檢察官提醒廣大“呱呱財經”的股民,當遇到“資深分析師”時應經受住誘惑,不要輕易相信“現貨投資盈利”等虛假承諾,不要輕易投注。當確實想要投資時,應向工商部門或有關部門核實其公司或網站注冊情況、運營狀況、誠信度等。面對飛速發展的互聯網,廣大股民要不斷更新和儲備網絡信息知識,通過 “慧眼”讓騙子無處遁形。

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